El equipo detrás del episodio de la criptomoneda, que involucra al presidente Javier Milei, realizaron una transferencia de USD 4,5 millones y utilizaron una parte en operaciones con la memecoin POPE.
El equipo detrás del criptoactivo $LIBRA, involucrado en el escándalo financiero que también alcanzó al presidente Javier Milei, habría comenzado a “lavar” parte del dinero obtenido, según revelaron dos cuentas especializadas en rastrear movimientos en blockchain. Primero, se identificó la transferencia de US$4,5 millones desde una de las billeteras vinculadas al escándalo hacia una nueva. Luego, parte de esos fondos se utilizaron en operaciones con la memecoin POPE, lo que según los especialistas constituye una estrategia de blanqueo de activos.
El especialista en blockchain Fernando Molina detalló que el movimiento se registró el 14 de febrero a las 16:37, marcando la primera actividad desde el estallido del escándalo. “El movimiento que vimos hoy de una de las billeteras de $LIBRA posiblemente sea parte de una operación más grande para lavar dinero de los insiders”, explicó Molina en la red social X.
La cuenta Lookonchain corroboró esta hipótesis y señaló que se gastaron 19.846 SOL (unos US$2,76 millones) en la compra de la memecoin POPE, para luego venderla por solo 175 SOL (US$24.000), lo que resultó en una “pérdida” aparente de US$2,73 millones que, en realidad, fue canalizada a otras billeteras de manera “legal”.
Molina explicó el mecanismo: una billetera con fondos “sucios” adquiere una memecoin de baja capitalización, mientras otra billetera del mismo equipo, pero sin vínculo aparente, ya compró previamente ese mismo activo. Cuando la primera billetera infla artificialmente el precio con una gran compra, la segunda vende sus tokens, obteniendo así dinero aparentemente limpio. “Es una práctica común para lavar dinero [en este sector]”, afirmó Molina, y agregó: “Si hubieran sido más prolijos, lo podrían haber hecho desde varias billeteras con montos más bajos”.
El especialista Santiago Siri también denunció la maniobra y la describió como “magia negra con la guita“, explicando que al inflar el volumen de la memecoin y venderla a un precio mucho menor, el dinero se transfiere a otras billeteras sin dejar rastros evidentes. “Si ves a insiders haciendo negocios absurdos como este no están perdiendo plata… la están escondiendo“, advirtió Siri.
El escándalo de $LIBRA se desató el 14 de febrero cuando Milei promocionó el token en su cuenta de X, lo que disparó su cotización de US$0,25 a US$5,54 en minutos. La criptomoneda alcanzó una capitalización de mercado de más de US$4.500 millones, pero su valor colapsó en pocas horas tras ventas masivas por US$1.500 millones.
Se estima que algunas billeteras lograron ganancias por más de US$8 millones, mientras que el equipo detrás de la operación habría obtenido alrededor de US$110 millones. Milei eliminó su publicación y enfrenta denuncias por presunta estafa tanto a nivel nacional como internacional.
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